CIA

Siehe informelle Geldtransfersysteme zur Unterstützung geheimer Aktivitäten, einschließlich Terrorismus, Drogenhandel und Sammlung von Informationen. Siehe den Abschnitt des Artikels „Transnationale Anti-Terrorismus-Aktivitäten der CIA“, in dem beschrieben wird, wie die Nachrichtendienste und das Finanzministerium der Vereinigten Staaten versuchen, die zur Finanzierung des Terrorismus verwendete „Hawala“ zu kontrollieren.
Die verschiedenen vom UNODC untersuchten Orte geben unterschiedliche Ansichten über das Waschen von Drogengeldern wieder. Es ist schwierig, einen soliden Überblick über die Gesamtwirtschaft zu bekommen.

In Faizabad wurde beispielsweise angegeben, dass zu bestimmten Zeiten des Jahres nahezu 100 % der Liquidität des Hawala-Systems in der Provinz aus Drogen stammen, während in Herat, der Hochburg der Nordallianz, schätzungsweise nur 30 % des gesamten Transaktionsvolumens des „Hawala“-Marktes direkt mit Drogen verbunden sind. Die Analyse der in Orten wie Herat gesammelten Daten wurde durch bestätigte Verbindungen zwischen Drogengeldern und legalen Einfuhren erschwert. Die südliche Region (Provinzen Helmand und Kandahar) ist ebenfalls ein wichtiges Zentrum für die Geldwäsche in Afghanistan (etwa 60 % der Gelder stehen im Zusammenhang mit Drogen und 80-90 % der Hawala-Händler in Kandahar [der ehemaligen Taliban-Hochburg] und Helmand sind an Geldtransfers im Zusammenhang mit Drogen beteiligt).

Helmand hat sich als wichtiger Vermittler des Opiumhandels erwiesen, sowohl zwischen den Provinzen als auch bei der Ausfuhr, während die Gesamtschätzungen der drogenbezogenen Komponente der lokalen Hawala-Märkte in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie die in Kandahar. Dieses Ergebnis untermauert die Annahme, dass die wichtigsten Handelszentren in diesen beiden benachbarten Provinzen im Wesentlichen als ein Markt behandelt werden sollten. Vor diesem Hintergrund wurde in der Studie errechnet, dass auf Helmand rund 800 Millionen US-Dollar der drogenbezogenen Hawala-Geschäfte Afghanistans entfallen könnten und dass Herat mit jährlich 300 bis 500 Millionen US-Dollar an gewaschenem Drogengeld den zweitgrößten Beitrag leistet.

Außerdem scheint Dubai eine zentrale Clearingstelle für internationale Hawala-Aktivitäten zu sein. Darüber hinaus sind verschiedene Städte in Pakistan, vor allem Peshawar, Quetta und Karachi, wichtige Transaktionszentren. Es hat den Anschein, dass selbst im Falle von Drogenlieferungen in den Iran die Zahlungen dafür von Pakistan aus nach Afghanistan gelangen … das Hawala-System hat entscheidend zur Vertiefung und Ausweitung der „informellen Wirtschaft“ in Afghanistan beigetragen, wo Anonymität herrscht und die Möglichkeit besteht, Geld zu waschen.
Hawala leistet jedoch auch einen positiven Beitrag zur regionalen Wirtschaft. Sie war für das Überleben des afghanischen Finanzsystems während des Krieges von zentraler Bedeutung.

Nach Maimbo (2003) ist es „ein integraler Bestandteil der frühen Entwicklungsprozesse und von entscheidender Bedeutung für die kontinuierliche Bereitstellung von Mitteln für die Provinzen“. „Das Hawala-System spielt auch eine wichtige Rolle beim Währungsumtausch. Es nimmt an den regelmäßigen Devisenauktionen der Zentralbank teil und war maßgeblich an der erfolgreichen Einführung einer neuen Währung für Afghanistan in den Jahren 2002-2003 beteiligt.“

Mögliche Auswirkungen auf den Iran
Es gibt Behauptungen und Gegenbehauptungen, dass die USA möglicherweise Gruppen, die in den Drogenschmuggel verwickelt sind, eingesetzt haben, um den Iran zu destabilisieren. Harte Beweise gibt es nicht. Die Gruppe „Jundullah“ besteht aus ethnischen Belutschen und befindet sich in der Region Belutschistan in Pakistan, die an den Iran grenzt. Sie hat die Verantwortung für den Tod und die Entführung von mehr als einem Dutzend iranischer Soldaten und Beamter übernommen. Auch hier gibt es keine eindeutigen Beweise. Die Situation spiegelt möglicherweise auch einen Konflikt zwischen dem US-Militär und Vizepräsident Dick Cheney wider, da das Militär glaubt, dass die Waffen über den Drogenhandel erworben wurden, während Cheney glaubt, dass sie von der iranischen Regierung geliefert werden.

Der Bericht des Inter Press Service zitierte den US-Außenminister Nicholas Burns am 12. Juni 2007 mit den Worten, dass der Iran „Waffen an die Taliban in Afghanistan“ liefere, und stellte dies in den Kontext einer größeren angeblichen iranischen Rolle bei der Finanzierung von „Extremisten“ in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und im Irak. „Am nächsten Tag behauptete er, es gebe „unwiderlegbare Beweise“ für solche iranischen Waffenlieferungen an die Taliban. Der Reporter erwähnte, dass Cheney den gleichen Ausdruck „unwiderlegbare Beweise“ am 20. September 2002 verwendet hatte, als er sich auf die Anschuldigung der Regierung bezog, Saddam Hussein habe ein Programm zur Anreicherung von Uran als Grundlage für eine Atomwaffe betrieben.

Der Reporter geht davon aus, dass die Wiederholung des Satzes bedeutet, dass die Erklärung von Cheney verfasst worden sein könnte, aber es könnte sich auch um die zufällige Verwendung eines Satzes handeln, der bereits in anderen offiziellen Verlautbarungen verwendet wurde.
Die Dschundallah-Gruppe besteht aus Stammesangehörigen der Belutschen, die oft von Pakistan aus operieren, aber die Belutschen haben eine komplexe Beziehung zu Pakistan, Iran und Afghanistan.

Während Nachrichtenquellen darin übereinstimmen, dass die US-Regierung weder eine präsidiale Feststellung getroffen hat, dass verdeckte Maßnahmen erforderlich sind, noch den acht hochrangigen Mitgliedern des Kongresses, die die sensibelsten Operationen beaufsichtigen, solche Maßnahmen gemeldet hat, wird argumentiert, dass die CIA-Zuschüsse an Pakistan gehen, das wiederum die Gruppe finanziert. Wenn Pakistan die gesamte Finanzierung übernimmt, wäre der Buchstabe des Gesetzes befolgt, da die USA die Gruppe nicht subventionieren.
Es ist möglich, dass, wie in Südostasien, die Aktivitäten einer Gruppe nicht direkt finanziert werden, sondern dadurch, dass man ihnen erlaubt, im Drogenhandel tätig zu sein. General Dan McNeill, der NATO-Befehlshaber in Afgahanistan, wies darauf hin, dass „das US-Kommando von der Verbindung zwischen dem Heroinhandel und dem Waffenhandel zwischen dem Südosten Irans und dem Süden Afghanistans weiß.

Der Haupteingangspunkt für den Opium- und Heroinschmuggel zwischen Afghanistan und dem Iran verläuft durch die iranische Provinz Sistan-Balutschistan zur Hauptstadt Zahedan. Die beiden Waffenkonvois, die im vergangenen Frühjahr von den NATO-Truppen abgefangen wurden, waren offensichtlich durch diese iranische Provinz gekommen.
Einem Bericht von Robert Tait von „The Guardian“ vom 17. Februar zufolge war die Provinz Sistan-Balutschistan auch Schauplatz häufiger gewalttätiger Zwischenfälle zwischen militanten sunnitischen Gruppen und Drogenhändlern. Tait berichtete, dass seit der islamischen Revolution von 1979 mehr als 3.000 iranische Sicherheitskräfte bei bewaffneten Zusammenstößen mit Drogenhändlern getötet worden seien.