CIA

Die CIA arbeitet mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FINCen) des US-Finanzministeriums zusammen. In Bezug auf die Anwendung des Patriot Act auf eine ausländische Bank, die in Geldwäsche verwickelt ist. CIA-Analysten identifizierten die Hauptakteure der Bank, ihre Beziehungen zum internationalen organisierten Verbrechen und die Bemühungen der Bank, ihre Konten vor den US-Strafverfolgungsbehörden zu verbergen. Siehe Finanzielle Aufklärung (FININT).